تقرير للأمم المتحدة: حركة الشباب تستخدم البنوك المصرفية واستثمار العقارات

قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة في تقرير جديد لمجلس الأمن الدولي إنه على الرغم من العقوبات عليها، وجد مقاتلو حركة الشباب الصومالية المتشددة سبلا لجني الأموال ونقلها واستثمارها باستخدام النظام المصرفي الصومالي.

ولا تجمع حركة الشباب، وهي جماعة متشددة مقرها الصومال وهي أقوى حليف للقاعدة في إفريقيا، ملايين الدولارات من الرسوم الجمركية والإتاواة والزكوات فحسب،  بل تنقل الأموال من خلال البنوك المحلية وتستثمرها في العقارات والشركات، وفقًا لما ذكره أحد المسؤولين.

حسابات مصرفية في البنوك المحلية:

ويصف التقرير كيف أن حركة الشباب، المعروفة بالهجمات الانتحارية والتفسير المتشدد للإسلام قد نوعت مصادر تمويلها. على الرغم من أن التعاملات المالية مع حركة الشباب محظورة بموجب عقوبات مجلس الأمن، قال التقرير إن الحركة وجدت طرقًا للتوسع من المعاملات النقدية الصارمة إلى استخدام الحسابات المصرفية وخدمات الهاتف المحمول الإلكترونية لتوفير الأموال وتحويلها واستثمارها. حسب تقرير للجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن تراقب الصومال الذي لم يُنشر بعدن حصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة منها قبل النشر.

وتسببت هجمات حركة الشباب المميتة في إحداث فوضى في الصومال وفي أنحاء شرق إفريقيا، وذكر التقرير أن الحركة تدعم ما يقدر بنحو 4000 مقاتل وتوسع قوتها من خلال جمع الأموال من مناطق جنوب ووسط الصومال بما في ذلك العاصمة مقديشو، حيث تفرض رسومًا على المركبات التي تنقل البضائع، وتطالب الشركات بدفع رسوم شهرية وتحصيل الزكاة بالقوة، وهي الصدقات السنوية التي يُتوقع من المسلمين الملتزمين دفعها.

وذكر التقرير أن حركة الشباب اخترقت ميناء مقديشو وتبتزّ المستوردين لدفع ضريبة على البضائع. وفي جميع الحالات التي وثقها التقرير قام رجال الأعمال بالدفع، مستشهدين بالتهديد والعنف إذا رفضوا.

بنك السلام الصومالي:

ووجد التقرير أدلة على أن عملاء حركة الشباب قاموا بإيداع الأموال وتحويلها من خلال حسابات يديرها بنك السلام الصومالي، إحدى البنوك الرائدة في الصومال.

وردًا على ذلك، قال البنك إنه لم “يفتح أبدًا حسابًا لفرد أو كيان خاضع للعقوبات”، وأنه اتخذ إجراءات غير محددة ضد الحسابات المشبوهة، لكنه لم يستبعد احتمال أن تكون حركة الشباب قد وجدت طرقًا خفية لاستخدام البنك. كما أقر وزير مالية الدولة بقدرة الشباب على استغلال النظام المصرفي ووصف ممولي الحركة بأنهم “ماكرون للغاية”.

يأتي التقرير قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الحاسمة في الصومال التي تكافح جائحة كوفيد 19، وأسراب الجراد التي تدمر المحاصيل والفيضانات التي شردت مئات الآلاف من الناس.

وتشكل حركة الشباب تهديداً متزايداً للصومال والمنطقة، على الرغم من فقدانها أراض تابعة لها في السنوات الخمس الماضية، وعانت من انشقاقات على مستوى عالٍ، وتعرضت للانهيار بسبب الضربات الجوية الأمريكية المستمرة.

ويدين التقرير بشكل خاص للحكومة الصومالية التي تدعمها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لعدم تحديث خدماتها المصرفية حتى لا تتمكن مجموعات مثل حركة الشباب الخاضعة للعقوبات من استغلال نقاط ضعف النظام.

ويتولى خبراء مجلس الأمن بشأن الصومال، وهي لجنة من ستة أعضاء مقرها العاصمة الكينية نيروبي، مسؤولية مراقبة الامتثال للعقوبات المفروضة على الصومال. وتولت اللجنة نفس العمل بشأن إريتريا، وهي دولة أخرى في القرن الأفريقي ، حتى عام 2018 ، عندما رفعت العقوبات هناك بعد أن أصلحت إريتريا العلاقات مع إثيوبيا المجاورة.

ثلاثة عشر مليون دولار:

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير من ديسمبر من العام الماضي إلى أغسطس من العام الجاري وجد كاتبو التقرير دليلاً على أن حركة الشباب قد جنت حوالي 13 مليون دولار من العائدات. وشمل ذلك ما يقدر بنحو 2.4 مليون دولار من نقاط التفتيش في محافظة جوبا السفلى في جنوب الصومال، و 5.8 مليون دولار من رسوم الشركات في مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية، ويتضمن التقرير نسخًا منقحة من إيصالات هذه المعاملات.

وحقق حسابان مصرفيان مرتبطان بحركة الشباب – يدفعهما تجار ووكالات الشحن ووكلاء السيارات – أكثر من 3 ملايين دولار.

وربط التقرير التحويلات إلى بنك السلام الصومالي، في حسابين منفصلين راجعهما فريق الخبراء – أحدهما استلام واجبات الميناء، والآخر تحصيل الصدقات – عثرت اللجنة على ودائع نقدية كبيرة وتحويلات متكررة تجاوزت حد 10,000 دولار الذي كان سيتطلب من البنك الإبلاغ عنها.

في إحدى الحسابات تم تحويل 1.7 مليون دولار بالكامل في 87 معامل ، مع حصول شخص واحد على 310 آلاف دولار.

وقال التقرير إنه على مدى 48 ساعة في شهر مايو الماضي، تم تحويل أكثر من 322 ألف دولار من هذين الحسابين إلى حساب مصرفي ثالث، مما يدل على “وجود صلة مؤسَّسية بين الحسابات ونهج منظم لتوزيع الأموال”.

وسجل فريق الخبراء ما مجموعه 128 معاملة كان من شأنها أن تبرر الكشف عنها لمركز الإبلاغ المالي الصومالي، الذي يحقق في الأنشطة المالية المشبوهة.

وقال التقرير إن مراجعة الحسابات “كشفت عن عدم وجود مصروفات أو نفقات مشروعة واضحة”.

وقال المتحدث باسم بنك السلام في بيان: إن البنك اتخذ “إجراءات مناسبة ضد حسابات عديدة”، يعتقد أنها مرتبطة “بنشاط مشبوه”. كما قال البنك إن الأمم المتحدة تواصلت معه بشأن تحقيق اللجنة، لكن بما أن البنك لم “يتسلَّم تفاصيل هذه الحسابات” فإنه “غير قادر على تحديد ما إذا كان الإجراء المناسب قد اتخذ ضد هذه الحسابات”.

وبعد عقود من الحرب، حقق الصومال قدراً ضئيلاً من السلام، حيث يتطلع إلى بناء مؤسسات عامة فاعلة. ويشمل ذلك الرقابة على المنافذ المالية مثل البنوك وإصدار قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن تنفيذ القانون من قبل الحكومة الصومالية لا يزال غير كافٍ، ويعوّقه العديد من العقبات، بما في ذلك عدم وجود دليل واسع النطاق على الهوية القانونية. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى كيفية الحصول على وثائق الهوية المستخدمة لفتح الحسابات المصرفية لشباب قبل أيام فقط. وأظهرت دراسة حديثة أيضًا كيفية أن نظام الحوالة غير الرسمي في البلاد لتحويل الأموال عزز بيع وتجارة الأسلحة غير المشروعة.

وفي مقابلة معه أقر وزير المالية، عبد الرحمن بيلي، باستخدام حركة الشباب الواسع للأنظمة المالية المحلية.

وقال في مقابلة من مقديشو: “سنجتمع مع البنوك ونبلغها بالخطر الذي تتعرض له”. وأضاف، أن حركة الشباب التي وصفها بـ “المافيا”، كلما أغلقت السلطات ثغرة واحدة، وجدت طريقة أخرى لنقل الأموال، “هؤلاء أناس أذكياء للغاية وماكرون للغاية”.

كما وصف التقرير النظام المالي لحركة الشباب بحُسْن التَّنظيم، مع عمليات تدقيق منتظمة لمنع الخسائر.  وبالإضافة إلى جانب الإنفاق على الاستخبارات “الأمنيات” والنفقات العسكرية ، استثمرت الحركة عشرات الآلاف من الدولارات في العقارات والمشاريع التجارية في سوق بكارو الصاخب في مقديشو، والذي يتم البيع بمجموعة واسعة من السلع، وهو أكبر سوق في الهواء الطلق في البلاد.

قال سعيد رشيد عبدي، المحلل والباحث المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن نتائج هذا التقرير تثبت كيف اندمجت حركة الشباب في عمق المجتمع الصومالي.

وقال عبدي في مقابلة هاتفية: “لم تعد حركة تمرد فقط، بل قوة اقتصادية”. “إنها دولة الظل التي تفرض الضرائب على الحكومة حتى في المناطق التي لا تسيطر عليها”،  وقال إن حركة الشباب أصبحت “منظمة أكثر رسوخًا ومرونة وعميقة الجذور لا يتعين عليها الاعتماد على القوة أو القوة العسكرية للبقاء على صلة”.

………

من خدمة نيويورك تايمز، ترجمة : قراءات صومالية.